Cerere de autorizare

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

Domnule Guvernator,

Subsemnatul/subsemnatii ..................................., in calitate de (numele si prenumele) reprezentant/reprezentanti statutar/statutari al/ai*1) ......................., solicit/solicitam autorizarea sucursalei din*2) ........................ a acestei banci.

In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:

- copia legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;
- extrasul eliberat de registrul comertului, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;
- descrierea bancii straine;
- ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;
- descrierea sistemului de reglementare bancara;
- declaratia autoritatii de supraveghere;
- hotararea organului statutar al bancii straine referitoare la deschiderea sucursalei din Romania;
- chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoana desemnata in calitate de conducator al sucursalei;
- curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licenta in profesie, certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducator si documentul care sa ateste ca persoana in cauza nu este supusa vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara;
- studiul de fezabilitate;
- comunicarea privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul sucursalei;

---------------------
1) Denumirea si localitatea in care isi are sediul banca straina solicitanta.
2) Localitatea din Romania in care urmeaza sa isi aiba sediul sucursala a carei autorizare se solicita.

- curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare si declaratia (anexa nr. 6A) pentru fiecare persoana fizica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*1);
- copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare persoana juridica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*2);
- declaratia (anexa nr. 6B) completata de catre societatea de expertiza contabila si declaratia (anexa nr. 6A) completata de persoana fizica desemnata de aceasta sa o reprezinte in exercitarea atributiilor prevazute la art. 60 din Legea nr. 58/1998*2);
- denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei;
- procura autentica prin care imputernicesc/imputernicim pe domnul/doamna ............................... sa reprezinte banca in relatia cu Banca (numele si prenumele) Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare*3).

Adresa noastra de contact este ............................................
...............................................................................

Telefon ............... Fax ...............

Data Semnatura si stampila

................. ..................

Domnului guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

---------------------------
*1) In cazul in care au fost numite persoane fizice.
*2) In cazul in care a fost numita o societate de expertiza contabila.
*3) Se va prezenta numai in cazul in care relatia cu Banca Nationala a Romaniei va fi asigurata prin intermediul altei/altor persoane decat reprezentantii statutari ai bancii straine.

Cerere de autorizare